维海德(301318) - 授权管理制度（2025年8月修订）

深圳市维海德技术股份有限公司 授权管理制度 第一条 为了规范深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 的授权管理工作，确保公司规范运作，保护公司、股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及有 关法律法规、规范性文件的规定，结合《深圳市维海德技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指授权管理是指： （一）公司股东会对董事会的授权； （二）董事会对董事长、总经理的授权； （三）公司在具体经营管理过程中的必要授权。 第三条 授权管理的原则是：在保证公司、股东和债权人合法权益的前提 下，提高工作效率，使公司经营管理走向正常化、规范化、程序化。 第四条 股东会是公司的最高权力机构，股东会依法行使《公司法》、《公 司章程》规定的以及董事会权限以上的职权，股东会就专门事项通过决议对董事 会授权。 第五条 董事会对股东会负责，依法行使法律、法规、规章、规范性 ...