深康佳Ａ(000016) - 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-70 债券代码：133306、133333 债券简称：22 康佳 03、22 康佳 05 133759、133782 24 康佳 01、24 康佳 02 133783、134294 24 康佳 03、25 康佳 01 134334 25 康佳 03 康佳集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《康佳 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，康佳集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"康佳集团"）于 2025 年 8 月 14 日召开 2025 年第 四次临时股东大会，选举产生公司第十一届董事会 8 名非职工董事，与公司职工代 表大会选举出的 1 名职工董事共同组成公司第十一届董事会。公司于同日召开了第 十一届董事会第一次会议，选举产生公司第十 ...