信濠光电(301051) - 董事会决议公告

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-068 深圳市信濠光电科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审核的程序符合 相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营 情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 议案》 董事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用情况符合法律、行 政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的 情形；公司编制的《2025 年半年度募集资金存放与使用情 ...