潮宏基(002345) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 广东潮宏基实业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2025-043 2、股东会的召集人：公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次 会议决定于 2025 年 9 月 1 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，本次股东会 以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开程序符合有关法律法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 1 日（星期一）15：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 1 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 ...