潮宏基(002345) - 董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）

广东潮宏基实业股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 广东潮宏基实业股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 【】年【】月 第一章 总则 第一条 为规范广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会科学 决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）和《广东潮宏基实业股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及其他相关法律、行政法规和规范性 文件的规定，制定本规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会可以按照股东会的决议设立专门委员会。 第五条 董事会下设董事会秘书办公室为董事会的日常办事机构。董事会秘 书办公室负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管 理，办理信息披露事务等事宜，处理董事会的日常事务。 第二章 董事会的职权 第六条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资 ...