潮宏基(002345) - 董事会战略与ESG委员会实施细则（草案）（H股发行并上市后适用）

广东潮宏基实业股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，提升公司环境、社会责任和公司治理（"ESG"）绩效，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（"《香港上市规则》"）及其他公司股票上市地的有关规定，公司特设 立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会按照股东会决议及《公司章程》设 立的专门工作机构，主要负责公司长期可持续发展战略和重大投资决策以及 ESG 相 关事宜进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由公司五名董事组成。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 本实施细则中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中的"独立非执行董事"的含 义一致，下同。 第 ...