上海建科(603153) - 上海建科咨询集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度

上海建科咨询集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善上海建科咨询集团股份有限公司（以 下简称"公司"）法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，保护公司和中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《上 海建科咨询集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的 会议。 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。 独立董事专门会议原则上应当于会议召开前三天通知全体独立 董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，可免除 前述通知期限要求。 第四条 独立董事专门会议应由过半数独立董事出席方可举 行。 第五条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不 能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见， 并书面委托其他独立董事代为出席。 1 上海建科咨询集团股份有限公司 独立董事专门会议工 ...