上海建科(603153) - 上海建科咨询集团股份有限公司独立董事制度

上海建科咨询集团股份有限公司 独立董事制度 上海建科咨询集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条为进一步完善上海建科咨询集团股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《上海建 科咨询集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制定本制度。 第二条本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外 的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》 的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条公司设五名独立董事，至少 ...