信维通信(300136) - 内部控制制度

深圳市信维通信股份有限公司 内部控制制度 深圳市信维通信股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市信维通信股份有限公司（下称"公司"）内部控制，防范和化 解公司日常经营运作中可能出现的各类风险，促进公司规范运作和健康发展，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《企业内部控制基本规范》《企 业内部控制应用指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等规定，结合公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整；保护投资者和员工合法权益； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 原则 （一）内部控制应当涵盖公司内部的各项经济业务、各个部门和各个岗位，并针 对业务处理过程当中的关键控制点， ...