新铝时代(301613) - 第二届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-053 重庆新铝时代科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第二届董 事会第二十三次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以书面方式发出。会议于 2025 年 8 月 14 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席 会议董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长何峰先生主持，其中何妤、何 骁阳、李献民、韩剑学、娄燕以通讯表决方式参会，公司高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。 公司拟以发行股份及支付现金并募集配套资金的方式购买陈旺、田必友、李 琴、杨魁坚、张秀金、深圳嘉瀚投资合伙企业（有限合伙）、张全中、深圳宏旺 投资合伙企业（有限合伙）、丰顺讯达先进制造产业投资合伙企业（有限合伙）、 朱建方、孙慧东、惠州市国惠润信股权投资合伙企业（有限合 ...