三人行(605168) - 关于取消公司监事会并修订《公司章程》的公告

三人行传媒集团股份有限公司 关于取消公司监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于 取消监事会并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、取消监事会的情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华 人民共和国公司法（2023 年修订）》（下称"《公司法》"）、中国证券监督 管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公 司章程指引（2025 年修订）》等有关规定，公司拟不再设置监事会与监事，由 董事会审计委员会行使监事会职权。 二、修订公司章程的情况 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上市 公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，结合公司实际经营情况和公司治理结 构调整等 ...