三人行(605168) - 三人行：董事离职管理制度（2025年8月）

（一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； 三人行传媒集团股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职 程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《三人行 传媒集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除职 务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： 第五条 辞职程序：公司董事可以在任期届满以前辞职，董事辞职应当向公司 提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收到辞职报告之日辞职生 效。 1 第六条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行 政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但存在相关法规 ...