三人行(605168) - 三人行：董事会秘书工作细则（2025年8月）

三人行传媒集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进三人行传媒集团股份有限公司（下称"公司"）的规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中 华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(下称 "《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》(下称"《股票上市规则》") 等相关法律、行政法规、监管机构规则以及《三人行传媒集团股份有限公司章程》 （下称"公司章程"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本工作细则（下称 "本细则"）。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与上海证券交易所的指 定联系人。董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及公司章程对公司 高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三章 董事会秘书的职责 第三条 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任， 对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第五条 董事会秘书的主要职责是： 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业 知识，具 ...