三人行(605168) - 三人行：董事会战略委员会实施细则（2025年8月）

三人行传媒集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 三人行传媒集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《三人行传媒集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，公司董事会特设立战略委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的董事提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，担任召集人，由董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会 根据上述规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职 ...