三人行(605168) - 三人行：董事会审计委员会实施细则（2025年8月）

三人行传媒集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 三人行传媒集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平，强化董事会决策功能，规范公司董事会审计委员会的运作，确保董事 会对管理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《三人行传媒集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《三人行传媒集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，结 合公司实际情况，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第六条 审计委员会设主任委员一名，担任召集人，由独立董事委员（会计 1 三人行传媒集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 专业人士）担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会 批准产生。 第七条 审计委员会委员任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员 ...