三人行(605168) - 三人行：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年8月）

三人行传媒集团股份有限公司 三人行传媒集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上的董事提名，并由董事会过半数选举产生。 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，担任召集人，负责召集和主持 委员会的工作。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由 董事会根据上述规定补足委员人数。 第七条 薪酬与考核委员会可下设工作组，负责提供公司有关经营方面的资 料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核 委员会的有关决议。 第一条 为进一步建立健全三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 ...