芯海科技(688595) - 第四届监事会第五次会议决议公告
| | | 芯海科技(深圳)股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 芯海科技(深圳)股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五次 会议于 2025 年 8 月 13 日上午 10:00 以现场表决的方式召开,本次会议通知已于 2025 年 8 月 9 日通过邮件及通讯方式通知全体监事。本次会议由监事会主席王 金锁先生召集并主持,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规、部门 规章以及《芯海科技(深圳)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,作出的决议合法、有效。 会议以投票表决方式审议通过了以下议案: 一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 经审议,监事会同意根据《公司法》、中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")发布的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、行政 法规、中国证监会规定的相关规定,结合公司实际情况,拟取消监 ...