芯海科技（深圳）股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"芯海科技" 或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券"芯海转债"自 2023 年 1 月 30 日开 始转股，截至 2025 年 3 月 31 日，"芯海转债"累计共有人民币 25,000 元已转换 为公司股票，累计转股数量为 446 股，占"芯海转债"转股前公司已发行股份总额 142,381,046 股的 0.0003%。 未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，"芯海转债"尚未转股的可 转债金额 409,975,000 元，占"芯海转债"发行总量的 99.9939%。 本季度转股情况：自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，"芯海 转债"共有人民币 0 元已转换为公司股票，转股数量为 0 股，占"芯海转债"转股 前公司已发行股份总额 142,381,046 股的 0.00%。 一、可 ...

上 市 公 司 2025 年 03 月 30 日 芯海科技 (688595) ——MCU、AIOT 需求修复，营收同比高增 62% 报告原因：有业绩公布需要点评 买入（上调） | 市场数据： 2025 年 03 月 28 日 | | | --- | --- | | 收盘价（元） | 37.69 | | 一年内最高/最低（元） | 49.50/21.79 | | 市净率 | 7.4 | | 息率（分红/股价） | - | | 流通 A 股市值（百万元） | 5,368 | | 上证指数/深证成指 3,351.31/10,607.33 | | | 注："息率"以最近一年已公布分红计算 | | | 基础数据: | 2024 年 12 月 31 日 | | --- | --- | | 每股净资产（元） | 4.82 | | 资产负债率% | 55.36 | | 总股本/流通 A 股（百万） | 142/142 | | 流通 B 股/H 股（百万） | -/- | 一年内股价与大盘对比走势： (8621)23297818× yanghy@swsresearch.com 本研究报告仅通过邮件提供给 中庚基金 使用。1 投 ...

芯海科技（深圳）股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：688595 公司简称：芯海科技 芯海科技（深圳）股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 236 芯海科技（深圳）股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与 分析"中关于公司可能面临的各种风险及应对措施部分内容。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人卢国建、主管会计工作负责人谭兰兰及会计机构负责人（会计主管人员）谭兰兰 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩 余未分配利润滚存至 ...

| 证券代码：688595 | 证券简称：芯海科技 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118015 | 债券简称：芯海转债 | | （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 22 日 15 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日 股东大会召开日期：2025年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 芯海科技（深圳）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 本次股东大会不涉及公开征集投票权。 二、 会议审议事项 ...

| | | 芯海科技（深圳）股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议于 2025 年 3 月 27 日下午 17:00 以现场表决的方式召开，本次会议通知已于 2025 年 3 月 17 日通过通讯方式通知全体监事。本次会议由监事会主席王金锁先 生召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规章以 及《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，作出的决议合法、有效。 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：2024 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事 会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决 程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查。特别是对 ...

| | | 芯海科技（深圳）股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"或"芯海科技"）第四届董 事会第三次会议于 2025 年 3 月 27 日下午 15:30 以现场及通讯表决的方式召开。 本次会议通知已于 2025 年 3 月 17 日通过通讯方式通知全体董事。本次会议由董 事长卢国建先生召集并主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规、部门规章以及《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规 则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广 ...

重要内容提示： 芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"芯海科技"或"公司"） 2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转 增股本和其他形式的利润分配，剩余未分配利润滚至下一年度。 本次利润分配方案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市 规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 | 证券代码：688595 | 证券简称：芯海科技 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118015 | 债券简称：芯海转债 | | 芯海科技（深圳）股份有限公司 关于2024年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第三次会议以及第四届监事 会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、2024 年度利润分配方案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为人民币-172 ...

一、 公司 2021 年第二期限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息 披露情况 1、2021 年 9 月 26 日，公司召开了第二届董事会第三十四次会议，会议审 议通过了《关于公司<2021 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于公司<2021 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于拟向董事长、总经理卢国建先生授予限制性股票的议案》《关于提请公 司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就 本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开了第二届监事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公 司<2021 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2021 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于拟向董 事长、总经理卢国建先生授予限制性股票的议案》、《关于核实公司<2021 年第二 1 期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计 划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 | 证券代码：688595 | 证券简称：芯海科技 | 公告编号：2025-009 | | ...

芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"或"芯海科技"）于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请公司股东大 会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。 | | | 芯海科技（深圳）股份有限公司 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特 定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股 票，融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%，授权期限为 自 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。上述议 案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。现就相关事宜公告如下： 一、本次授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和 ...

广东华商律师事务所关于 芯海科技（深圳）股份有限公司作废 2021年第二期限制性股票激励计划部分 已授予尚未归属的限制性股票相关事项的 法律意见书 2025 年 3 月 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 层， 电话：（86）755-83025555；传真：（86）755-83025068, 83025058 邮编：518048；网址：huashanglawyer.com 致：芯海科技（深圳）股份有限公司 广东华商律师事务所关于 芯海科技（深圳）股份有限公司作废2021年第二期限制性 股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票 相关事项的法律意见书 为出具本《法律意见书》，本所及本所律师特作如下前提和声明： 1、本所及本所经办律师依据《证券法》等规定及本《法律意见书》出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》所认定的事实真实、准 确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并承担相应法律责任； 2、本所及本所经办律师仅就与本激励计划相关的法律问题发表意见，而不 对 ...