| | | 芯海科技（深圳）股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"芯海科技" 或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券"芯海转债"自 2023 年 1 月 30 日开 始转股，截至 2026 年 3 月 31 日，"芯海转债"累计共有人民币 48,000 元已转换 为公司股票，累计转股数量为 862 股，占"芯海转债"转股前公司已发行股份总额 142,381,046 股的 0.0006%。 未转股可转债情况：截至 2026 年 3 月 31 日，"芯海转债"尚未转股的可 转债金额 409,952,000 元，占"芯海转债"发行总量的 99.8829%。 本季度转股情况：自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日期间，"芯海 转债"共有人民币 23,000 元已转换为公司股票，转股数量为 416 股，占"芯海转 债"转股前公司已发行股份总额 142,381,046 股的 0.0 ...

| 证券代码：688595 | 证券简称：芯海科技 | 公告编号：2026-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118015 | 债券简称：芯海转债 | | 芯海科技（深圳）股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"或"芯海科技"）第四届董 事会第十五次会议于 2026 年 3 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2026 年 3 月 17 日通过通讯方式通知全体董事。本次会议由董事长卢国建先生召 集并主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规章以及 《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，作出的决议合法、有效。会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 报告期内，公司董事会严格按照《公司 ...

| | | 芯海科技（深圳）股份有限公司 关于2025年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"芯海科技"或"公司"）2025 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股 本和其他形式的利润分配，剩余未分配利润滚至下一年度。 本次利润分配方案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市 规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，尚 需提交公司 2025 年年度股东会审议。 一、2025 年度利润分配方案的基本情况 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为人民币-10,543.34 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司 期末可供分配利润为人民币-7,605.13 万元。 经公司第四届董事会第十五次会议决议，公司 20 ...

| 证券代码：688595 | 证券简称：芯海科技 | 公告编号：2026-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118015 | 债券简称：芯海转债 | | 芯海科技（深圳）股份有限公司 关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定 对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"或"芯海科技"）于 2026 年 3 月 27 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请公司股东 会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票， 融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%，授权期限为自 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。上述议案尚需 提交公司 2025 年 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 | 15—93 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 | 94—97 页 | | ...

目 录 | | | | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所执业证书复印件…………………………………… | 第 3 | 页 | | | (二) | 本所营业执照复印件…………………………………… | 第 4 | 页 | | | (三) | 本所注册会计师执业证书复印件……………………第 | 5—6 | 页 | | 内部控制审计报告 天健审〔2026〕3-70 号 芯海科技（深圳）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称芯海科技公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是芯海 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2025 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 我们接受委托，审计了芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称芯海科技 公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的芯海科技公司管理层编制的《2025 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供芯海科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为芯海科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解芯海科技公司 2025 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 芯海科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《科 创板上市公司自律监管指南第 9 号——财务类退市指标：营业收入扣除（2024 ...

本人在董事会薪酬与考核委员会担任主任委员，在提名委员会、战略委员会 担任委员。 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 芯海科技（深圳）股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事， 2025 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《芯海科技 （深圳）股份有限公司章程》《芯海科技（深圳）股份有限公司独立董事工作制 度》的有关规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、独立地履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表审 慎、客观的独立意见，充分发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实 维护了公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将 2025 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会原独立董事丘运良先生、陈军宁先生、蔡一茂先生由于连续任职 时间满六年，公司第四届董事会于 202 ...

公司董事会原独立董事丘运良先生、陈军宁先生、蔡一茂先生由于连续任职 时间满六年，公司第四届董事会于 2025 年 3 月 27 日提名余进华先生、何晓雄先 生、鲁文高先生为独立董事候选人，并于 2024 年年度股东会审议通过。公司第 四届董事会共 9 名董事，其中独立董事 3 名，分别为何晓雄先生、鲁文高先生以 及本人，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况。 本人在董事会审计委员会担任主任委员。 芯海科技（深圳）股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事， 2025 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《芯海科技（深圳）股 份有限公司章程》《芯海科技（深圳）股份有限公司独立董事工作制度》的有关 规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发 ...

芯海科技（深圳）股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事， 2025 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《芯海科技（深圳）股 份有限公司章程》《芯海科技（深圳）股份有限公司独立董事工作制度》的有关 规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表审慎、客观的 独立意见，充分发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护了公司 和全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将 2025 年度 的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会原独立董事丘运良先生、陈军宁先生、蔡一茂先生由于连续任职 时间满六年，公司第四届董事会于 2025 年 3 月 27 日提名余进华先生、何晓雄先 生、鲁文高先生为独立董事候选人，并于 2024 年年度股东会审议通过。 ...