芯海科技(688595) - 关于增选独立董事及调整专门委员会的公告

| 证券代码：688595 | 证券简称：芯海科技 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118015 | 债券简称：芯海转债 | | 芯海科技（深圳）股份有限公司 关于增选独立董事及调整专门委员会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"或"芯海科技"）于 2025 年 8 月 13 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于增选公司第四届 董事会独立董事的议案》《关于调整公司董事会专门委员会的议案》，现将具体情 况公告如下： 一、关于增选独立董事情况 为进一步完善公司在境外公开发行股票并在香港联合交易所有限公司主板 挂牌上市后的公司治理结构，公司拟按照《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称"《香港上市规则》"）的规定选举一名常居于香港的独立董事。经 公司提名委员会资格审核，公司董事会同意提名周志荣先生（简历详见附件）为 公司第四届董事会独立董事侯选人，任期自股东大会审议通过且公司发行的 H 股 ...