芯海科技(688595) - 董事会提名委员会工作细则（草案）

芯海科技（深圳）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港上市规则》"）、香港上市规则附录C1的《企业管治守则》、公司股票上市地证 券监管规则等法律、行政法规、规范性文件及《芯海科技（深圳）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，对董事会负责并报告工作，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占至少两名。提名 委员会应至少包括一名不同性别的董事。本制度中"独立董事"的含义与《香港 上市规则》中的"独立非执行董事 ...