芯海科技(688595) - 第四届董事会第八次会议决议公告

| | | 芯海科技（深圳）股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《芯 海科技（深圳）股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及部分治理制 度的公告》（公告编号：2025-035）。 二、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 依据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等最新修订的相关规范， 结合公司治理结构特点及实际运营需求，对公司部分治理制度进行与《公司章程》 相适应及系统性地修订，具体如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东大会 | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 投资管理制度 | 修订 | 是 | | 4 | 关联交易管理制度 | 修订 | 是 | | 5 | 对外担保管理制度 | 修订 | 是 | | 6 | 累积投票制实施细则 ...