三人行(605168) - 第四届监事会第八次会议决议公告

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2025-027 三人行传媒集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）三人行传媒集团股份有限公司（以下或简称"公司"）第四届监事会 第八次会议（以下简称"本次会议"）的召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2025 年 8 月 4 日以书面方式发出通知。 （三）本次会议于 2025 年 8 月 14 日上午 11:00 在公司会议室以现场表决方 式召开。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三 人行：关于取消公司监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-029）。 （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）经全体监事一致推举，本次监事会由监事代秀菊女士召集主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致形成如下决议： （一）审议 ...