东方电缆(603606) - 宁波东方电缆股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年8月修订）

宁波东方电缆股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》、本公司章程及有关法规，特制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，由董事会决定聘任，对董事会负责。法 律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良 好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。有下列情形之 一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； （二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的； （三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （四）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形； （五）公司章程规定不得担任公司董事的情形适用于董事会秘书。 第三章 职 责 第四条 董事会秘书应当遵守公司章程，承担与公司高级管理人员相应的法律责任， 对公司负有诚信、忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利 ...