证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2025-036 宁波东方电缆股份有限公司 第七届董事会第1次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第1次会议于2025年9月5日在公司会议室以现场会议的方式召开，会 议由夏崇耀先生主持。本次董事会应参加表决的董事9人，实际参与 表决董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》 的规定。公司高级管理人员列席了会议，本次会议审议通过五项议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了公司《关于选举公司第七届董事会董事长、副 董事长的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 选举夏崇耀先生为公司第七届董事会董事长，选举夏峰先生为公 司第七届董事会副董事长，任期三年。 （二）审议通过了公司《关于选举公司第七届董事会专门委员会 成员的议案》 （4）薪酬与考核委员会 主任委员：徐立华 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司第七届董事会专门委员会组成 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波东方电缆股份有限公司 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 关于宁波东方电缆股份有限公司 法律意见书 致：宁波东方电缆股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波东方电缆股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第二次临时股东会（以下 简称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性 文件以及《宁波东方电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项 进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 ...

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2025-035 宁波东方电缆股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 5 日 (二)股东会召开的地点：宁波东方电缆股份有限公司会议室（宁波市中山东路 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 59.3977 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司 董事长夏崇耀先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关定。本次会议所做的决议合法、有 效。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2025-037 宁波东方电缆股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 事会非独立董事 5 名和独立董事 3 名。公司于 2025 年 8 月 14 日 召开第十一届职工代表大会第 3 次会议选举产生公司第七届董事 会职工代表董事 1 名。 同日，公司召开第七届董事会第 1 次会议，选举产生公司董 事长、副董事长、董事会专门委员会委员，并聘任公司新一届高 级管理人员。公司董事会已完成换届，现将具体情况公告如下： 一、 公司第七届董事会组成情况 根据公司 2025 年第二次临时股东会、第十一届职工代表大会第 3 次会议及第七届董事会第 1 次会议选举结果，公司第七董事会成员具 体如下： 董事长：夏崇耀 独立董事： 杨黎明、黄惠琴、徐立华 职工代表董事：邱斌 公司已经根据中国证监会《证券期货市场诚信监督管理办法》规 定完成了对上述董事的诚信档案查询 ...

证券日报网讯9月5日晚间，东方电缆（603606）发布公告称，选举夏崇耀为董事长。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月5日晚间，东方电缆发布公告称，公司2025年第二次临时股东会审议通过了《关于续 聘2025年度审计机构的议案》等多项议案。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月5日晚间，东方电缆发布公告称，公司第七届董事会第1次会议审议通过了《关于选举 公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》等多项议案。 ...

每经AI快讯，东方电缆（SH 603606，收盘价：57.89元）9月5日晚间发布公告称，公司第七届第1次董 事会会议于2025年9月5日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议审议了《关于聘任公司董事会秘书 的议案》等文件。 截至发稿，东方电缆市值为398亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——烤肉店里洗头、西湖边开面包店、进军高端酒店……海底捞"不务正业"背 后：子品牌存活率不足50% （记者 张喜威） 2024年1至12月份，东方电缆的营业收入构成为：电器机械及器材制造业占比99.89%，其他业务占比 0.11%。 ...

二、我们对本次聘任的高级管理人员个人履历进行了审查，认为聘任的高级 管理人员的教育背景、任职资格与工作经历、专业能力等方面均符合具备担任相 应职务的资格和能力，符合担任上市公司高级管理人员的任职条件；未发现其存 在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公 司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会 采取市场禁入措施期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适 合担任上市公司高级管理人员期限尚未届满的情形。 独立董事：杨黎明、徐立华、黄惠琴 2025 年 9 月 5 日 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《宁波东方电缆股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等相关规定，作为宁波东方电缆股份有限公司（以下简称 "公司"）第七届董事会的独立董事，我们认真审阅了公司第七届董事会第一次 会议提交的议案及相关材料，基于独立董事自身独立判断的立场，现就公司聘任 新一届高级管理人员事项发表独立意见如下： 一、公司高级管理人员的提名和董事会表决程序符合《公司法》《公司章程》 等法律 ...

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2025-037 宁波东方电缆股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召开 2025 年第二次临时股东会，选举产生公司第七届董 事会非独立董事 5 名和独立董事 3 名。公司于 2025 年 8 月 14 日 召开第十一届职工代表大会第 3 次会议选举产生公司第七届董事 会职工代表董事 1 名。 同日，公司召开第七届董事会第 1 次会议，选举产生公司董 事长、副董事长、董事会专门委员会委员，并聘任公司新一届高 级管理人员。公司董事会已完成换届，现将具体情况公告如下： 一、 公司第七届董事会组成情况 根据公司 2025 年第二次临时股东会、第十一届职工代表大会第 3 次会议及第七届董事会第 1 次会议选举结果，公司第七董事会成员具 体如下： 董事长：夏崇耀 副董事长：夏峰 非独立董事：乐君杰、柯军、陈虹 独立董事： 杨黎明、黄惠琴 ...