东方电缆(603606) - 宁波东方电缆股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订）

第二条 董事会是公司的常设机构，是公司经营决策和业务的领导机构，是股 东会决议的执行机构，对股东会负责并向其报告工作。 宁波东方电缆股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了确保宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 工作效率和科学决策，明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序， 充分发挥董事会的经营决策中心作用，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)等法律、法规和公司章程的规定，制定本议事规则。 第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人，副董事 长一人。 第二章 董事会职权 第四条 根据《公司法》和公司章程的规定，董事会依法行使下列职权： （六）决定因公司章程第二十五条第一款第（三）项、第（五）项、第（六） 项 规定的情形收购本公司股份的事项； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； 1/12 （一）召集股东会，并向 ...