芯海科技(688595) - 董事会议事规则（草案）

芯海科技（深圳）股份有限公司 董事会议事规则 （草案） （H 股发行并上市后适用） | | | 芯海科技（深圳）股份有限公司 董事会议事规则 芯海科技（深圳）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范董事会及其成员的组织和行为，保证董事会议事程序及其决议的合法性，确 保董事会高效运作和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职工的合法权益， 特制定本规则。 第二条 本制度根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法 律、行政法规、规范性文件及《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、公司股票上市地证券监管规则有关规定制定。 第三条 公司设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会委托，依据 《公司法》等相关法律、法规、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的 规定，负责经营管理公司的法人财产，对外代表公司，对内执行股东会决议，对 股东会负责。 第四条 本规则是董事会及其成员组织和行为的基本准则。出席董事会的人 员应当遵守有关 ...