招标股份(301136) - 第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-038 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日在公司 4 楼会议室以现场表决的方式召开第三届董事会第十八次会议。因本次会议情况紧 急，经全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知时限，会议通知以电话、口头 等方式向公司全体董事传达。本次会议由公司董事长张亲议先生召集并主持，应 出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有 效。 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案： 由于何宗延先生辞去公司董事职务，为保证董事会的规范运作，根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审议通过，并经与会董事 查阅非独立董事候选人俞翔先生的个人简历，公司董事会认为俞翔先生符合上市 公司董事任职资格，同意提名俞翔先生为公司第三届非独立董事候选人，任期自 股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本次变更完成后，董事 ...