金沃股份(300984) - 董事会决议公告

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-087 一、董事会会议召开情况 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议 通知于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 15 日在公司 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中现场出席董事 5 名，通讯出席董事 4 名），公司高级 管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，公司 2025 年半年度报告及摘要真实反映了公司 2025 年半年度的财 务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》等相关公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 浙江金沃精工股份 ...