建生国际(00224) - 股东週年大会或其任何续会适用之代表委任表格

PIONEER GLOBAL GROUP LIMITED 地址為 為本人╱吾等之委任代表 （註3） ，代表本人╱吾等出席於二零二五年九月十一日（星期四）下午三時正假座香港銅鑼灣怡和街 68號18樓舉行之本公司上述會議（及其任何續會），並於上述會議（及其任何續會）代表本人╱吾等按以下所載指示投票。 | | 作為普通決議案 贊成 反對 | | --- | --- | | 1 | 省覽及考慮截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事 | | | 會與核數師報告。 | | 2 | 重選下列董事： | | (1) | 吳汪靜宜女士為執行董事； | | (2) | 張惠彬博士，太平紳士為獨立非執行董事；及 | | (3) | 陳智文先生為獨立非執行董事。 | | 3 | 授權董事會釐定董事酬金。 | | 4 | 重聘鄭鄭會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定核數師酬金。 | | 5 (1) | 授予董事一般授權以購回本公司股本中之股份。 | | (2) | 授予董事一般授權以發行、配發及處理本公司之額外股份。 | | (3) | 擴大董事之一般授權，以發行本公司購回之額外股份。 | 日期：二零二五年 月 ...