生益电子(688183) - 生益电子第三届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2025-046 生益电子股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会议于 2025 年 8 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。2025 年 8 月 5 日 公司以邮件和书面方式向各位董事、监事和高级管理人员发出本次董事会会议通 知和会议资料。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事长邓春华先 生主持本次会议，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序 符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025年半年度报告及摘要》 公司《2025年半年度报告及摘要》的编制和审核程序符合相关规定，报告内 容真实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公司2025年半年度 的财务状况和经营成果等事项。 本议案已经公司第三届董事会审计委 ...