邦德股份(838171) - 第四届董事会第六次会议决议公告

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以书面方式发出 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-095 威海邦德散热系统股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长吴国良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-098）和《2025 年半年度报告摘要》（公 告编号：2025-097）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意将该议案提 交公司第四 ...