恒力石化(600346) - 恒力石化2025年第二次临时股东大会会议材料

恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 恒力石化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议材料 中国·苏州 2025 年 8 月 | | 1 | | --- | --- | | 1 | | | = | 1 | | 目 录 | | 1 | | --- | --- | --- | | 会议须知 | | 2 | | 会议议程 | | 4 | | 会议议案 | | 6 | | | 议案一：关于修订《公司章程》及其附件的议案 | 6 | | | 议案二：关于公司第十届董事会董事薪酬方案的议案 | 7 | | | 议案三：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 8 | | | 议案四：关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 9 | | | 议案五：关于修订《对外担保管理制度》的议案 | 10 | | | 议案六：关于选举第十届董事会非独立董事候选人的议案 | 11 | | | 议案七：关于选举第十届董事会独立董事候选人的议案 | 13 | 恒力石化股份有限公司 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法 ...