图南股份(300855) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则

(2025 年 8 月) 江苏图南合金股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 薪酬委员会主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进 行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第一条 为建立健全江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、规范性文件及《江苏图南合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，公司董事会特设置董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员 会"），并制订本细则。 第一章 总则 第四条 薪酬委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集 人。 薪酬委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由公司董事会选举产生。 薪酬委员会召集人负责召集和主持薪酬委员会会议，当召集人不能或者无法 履 ...