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图南股份(300855) - 董事会审计委员会工作细则
ToLandToLand(SZ:300855)2025-08-15 09:02

江苏图南合金股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 (2025 年 8 月) 第一章 总则 第一条 为强化江苏图南合金股份有限公司(以下简称"公司")董事会决 策功能,健全公司内部控制制度,完善公司内部控制程序,确保董事会对经营管 理层的有效监督,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《江苏图南合金股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,公司董事会特设置董事会审计 委员会(以下简称"审计委员会"),并制订本细则。 第二条 审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。审计委员会应当 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会对董事会负责,除另有规定外,审计委员会的提案应提 交董事会审议决定。公司内审部对董事会负责,向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成,其中独 立董事两名,且至少 ...