图南股份(300855) - 股东会议事规则

江苏图南合金股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步明确江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会的职责权限，规范股东会运作，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序 及决议的合法性，更好地维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业 板规范运作》"）等法律、行政法规、规范性文件及《江苏图南合金股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 ...