图南股份(300855) - 董事会战略委员会工作细则

江苏图南合金股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 (2025年8月) 第一章 总则 第一条 为适应江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，健全公司投资决策程序，增强公 司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《江苏图南合金股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司董事会特设置董事会战略 委员会（以下简称"战略委员会"），并制订本细则。 第二条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第三条 战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案应提交董事会审议决 定。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由公司董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由 ...