图南股份(300855) - 独立董事制度

江苏图南合金股份有限公司 独立董事制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为促进江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公 司"）规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革 的意见》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）等法律、行政法规、 规范性文件及《江苏图南合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 第 ...