西藏药业(600211) - 西藏诺迪康药业股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及部分制度的公告

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2025-026 西藏诺迪康药业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司于 2025 年 8 月 14 日召开第八届监事会第十次会议审议通过了《关于取消监事 会的议案》；于同日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于取消监事会涉及修订 <公司章程>及配套制度的议案》、修订《董事会审计委员会实施细则》等制度的议案。具体 情况如下： 一、取消监事会 根据中国证监会《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》，上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》及相关配套制度的规定，在《公司章程》中规定在董 事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不再设监事会或者监事。公 司按照上述规定，结合《上市公司章程指引》（2025 年 3 月修订）《上海证券交易所股票上 市规则》（2025 年 4 月修订）等有关法律、法规、规范性文件，公司决定取消监事会，由 审计委员会行使《公司法 ...