浩辰软件(688657) - 第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2025-025 苏州浩辰软件股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 董事会认为，公司 2025 年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证监会、 上海证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的 行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月15日以现场 会议结合通讯方式召开董事会，本次会议通知及相关材料已于2025年8月5日以电 子邮件、短信等通讯方式送达公司全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董 事9人，由董事长胡立新召集并主持本次会议。会议的召集、召开、表决程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议依次讨论并表决通过了如下决议： （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 公司《2025 ...