证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2026-005 苏州浩辰软件股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和《公 司章程》等规定，结合公司经营情况、考核体系等实际情况并参照行业薪酬水平， 在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，公司制定了 2026 年度 董事及高级管理人员薪酬方案。具体方案如下： 二、适用期限 一、适用对象 公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。 三、薪酬标准 1、非独立董事 （1）内部董事：内部董事是指在公司担任职务、领取薪酬的非独立董事， 薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪 酬总金额的百分之五十，且绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩，根据经 审计的年度财务数据及相应年度的个人考核结果核定。 （2）外部董事：外部董事是指未在公司担任除董事外具体职务的非独立董 事，不在公司领取薪酬。 公司独立董事津贴不超过 ...

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2026-009 苏州浩辰软件股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开日期时间：2026 年 4 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：苏州工业园区东平街 286 号浩辰大厦 6 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 17 日 至2026 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东会召开日期：2026年4月17日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2026-003 每股分配比例及每股转增比例：A 股每 10 股派发现金红利 6 元（含税）， 每 10 股转增 4.6 股，不送红股。 本次利润分配及以资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的 总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基数，具体日期将在权益分派实 施公告中明确。本次利润分配涉及差异化分红。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户 中的股份数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，同时维 持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计 ...

中信建投证券股份有限公司 关于苏州浩辰软件股份有限公司 2025 年度持续督导现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 法律法规的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"） 作为苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"浩辰软件"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，于 2026 年 3 月 2 日、2026 年 3 月 25 日至 3 月 27 日对公 司 2025 年度有关情况进行了现场检查。 一、本次现场检查的基本情况 现场检查人员查阅了公司的披露文件及信息披露管理制度等资料，并与公司股东会、 董事会文件及信息披露相关的支持性文件等信息进行对比和分析，对披露文件的真实、 准确和完整性进行核查。 经现场检查，保荐人认为：浩辰软件 2025 年度已披露的公告与实际情况相符，披 露内容完整，不存在应予披露而未披露的事项或者与披露事实不符的情形。 （三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况 中信建投针对公司的实际情况制订了 2025 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 内部控制审计报告 2025 年度 H H H H V 14 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 7信会计师事务所(特殊普通合1 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 内部控制审计报告 信会师报字[2026]第 ZA10460 号 苏州浩辰软件股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了苏州浩辰软件股份有限公司(以下简称"浩辰软 件")2025年12月31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是浩辰软件董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 2025年度独立董事述职报告（方新军） 本人作为苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、 勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公 司重大事项发表了独立、客观、公正的意见，切实维护公司和全体股东的合法权 益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。2025 年度述职报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 方新军，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 12 月 毕业于厦门大学民商法学专业获博士学位。1990 年 7 月至 1996 年 9 月，在安徽 省宣城地区汽车运输总公司工作，任职员；1999 年 9 月至今，在苏州大学王健 法学院工作，历任助教、讲师、副教授、教授、副院长、院长、党委书记，于 2025 年 12 月辞任党委书记职务 ...

苏州浩辰软件股份有 20 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,苏州浩辰软件股份有限公司(以下简称 "公司")董事会,就公司在任独立董事范玉顺、方新军、虞丽新的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事范玉顺、方新军、虞丽新及其直系亲属和主要社会关系人员 的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,独立董事范玉顺、方新军、虞丽 新不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形;在担 任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关 规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受公司 主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 公司独立董事范玉顺、方新军、虞丽新符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 苏州浩辰软件股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董 事及高级管理人员的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件及《苏州浩辰软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事，包括非独立董事、独立董事； （二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及 《公司章程》规定的其他高级管理人员。 苏州浩辰软件股份有限公司 第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬制度主要遵循以下原则： （一）总体薪酬水平应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相 匹配，与公司可持续发展相协调； （二）薪酬水平与岗位职责、履职情况相对应； （三）激励与约束并重原则。 （四）结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理 人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急 需的高 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 2025年度独立董事述职报告（范玉顺） 本人作为苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，诚 实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案， 对公司重大事项发表了独立、客观、公正的意见，切实维护公司和全体股东的合 法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。2025 年度述职 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 范玉顺，1962 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学 历，1990 年 7 月毕业于清华大学自动化专业获博士学位。1990 年 8 月至今，在 清华大学自动化系工作，任教授；2020 年 11 月至今，任公司独立董事。 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 | | 应出席 | 亲自出 | 以通讯 方式出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 次 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 虞丽新，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年 7 月毕 业于苏州大学财会专业获学士学位。1987 年 8 月至今，在天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）（改制前为江苏会计师事务所）工作，历任审计助理、项目经理、 部门负责人、管理合伙人，并于 2025 年 12 月退休；2020 年 11 月至今，任公司 独立董事。 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或 者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行 独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东会会议情况 2025年度，公司共召开5次董事会会议和2次股东会。2025年度，本人出席 公司董事会和股东会会议的具体情况如下： 2025年度独立董事述职报告（虞丽新） 本人作为苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独 ...