图南股份(300855) - 董事会决议公告

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2025-017 江苏图南合金股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 六次会议于 2025 年 8 月 15 日在公司会议室以现场表决结合通讯表 决的方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 5 日以电话、电子邮件等 方式发出。本次会议由董事长万柏方先生主持，应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名（其中董事李洪东先生以通讯方式出席）。公司全体 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及《2025 年 半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准 1 确、完整地反 ...