中航高科(600862) - 中航航空高科技股份有限公司关于增补董事、聘任副总经理的公告

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2025－028 号 2025 年 8 月 16 日 附件： 中航航空高科技股份有限公司 关于增补董事、聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司关于增补董事情况 根据有关法律法规及《公司章程》的规定，经董事会提名委员 会资格审查，中航航空高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开第十一届董事会 2025 年第四次会议，审议通 过《关于增补公司董事的议案》，公司董事会同意增补高岩先生（个 人简历附后）为第十一届董事会董事候选人，并同意将该议案提交公 司股东大会审议，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届 董事会任期届满之日止。 二、公司关于聘任副总经理情况 经董事会提名委员会资格审查，公司于 2025 年 8 月 15 日召开 第十一届董事会 2025 年第四次会议，审议通过《关于聘任公司副总 经理的议案》，同意聘任罗云烽先生、邵杰女士（个人简历附后）担 任公司副总经理职务，其任期自公司董事 ...