图南股份(300855) - 关于修订及制定公司部分治理制度的公告

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2025-020 江苏图南合金股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订及制定公 司部分治理制度的议案》，同日召开的第四届监事会第六次会议审议 通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。 为落实中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规 则实施相关过渡期安排》有关工作要求，进一步提升规范运作水平， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）以及中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所最新公布 施行的《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等部门规章、规范性文件及业务规则，公司全面梳 理了现有 ...