天禾股份(002999) - 第五届董事会第五十六次会议决议公告

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-039 广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第五十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五十六次 会议于 2025 年 8 月 15 日（星期五）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 8 月 12 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（通讯方式出席董事 3 人，分别为：郭剑 花、李洁琼、冯夏） 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》 公司副总经理丘俊威先生因个人身体原因，不再担任公司副总经理职务，经 董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意解聘丘俊威先生担任的副总经理职 务，解聘自本次董事会审议通过之日起生效。解聘后丘俊威先生的具体工作将由 公司另行安排，本次解聘事项不会对公司日常生产经营活动的正常运作产生不利 影响。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninf ...