开润股份(300577) - 第四届董事会第二十七次会议决议公告

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 具体内容详见同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于不向下修 正"开润转债"转股价格的公告》（2025-062）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 备查文件：第四届董事会第二十七次会议决议。 特此公告。 安徽开润股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第四届董事会第二 十七次会议通知于 2025 年 8 月 14 日以电子邮件、微信信息等方式发出，会议于 2025 年 8 月 15 日下午以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人，会议由董事长范劲松先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会 议。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等 有关规定，会 ...