无锡鼎邦(872931) - 第三届监事会第十次会议决议公告
证券代码:872931 证券简称:无锡鼎邦 公告编号:2025-057 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 5.会议主持人:潘佳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》的规定,合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于取消监事会、调整董事会人数修订<公司章程>的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《北京证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司 1.会议召开时间:2025 年 8 月 15 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 8 月 4 日 以书面方式发出 (2)调整董事会人数 为进一 ...