谱尼测试(300887) - 谱尼测试集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-055 谱尼测试集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、否决或变更议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时股 东大会通知于 2025 年 7 月 31 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（h ttp://www.cninfo.com.cn）上以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票及 网络投票相结合的方式召开。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 8 月 15 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间：2025 年 8 月 15 日 决结果均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业 务规则和公司章程等规定。 二、会议出席情况 1、股东出席会议总体情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 15 日 ...