科创新材(833580) - 董事、高级管理人员离职管理制度

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-084 洛阳科创新材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.30：《制定<董事、高级管 理人员离职管理制度>》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本制度无需提交公司股东会审议。 洛阳科创新材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"）《北京证券交 易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规、部门规章、业务规 则及《洛阳科创新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定 ...