科创新材(833580) - 2025年度第一次职工代表大会决议公告

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-087 洛阳科创新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 13 日 2025 年度第一次职工代表大会决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以书面及通 讯方式发出 5.会议主持人：卫彩虹女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 35 人，出席职工代表 35 人。 二、会议议案审议情况 （一）审议通过了《关于免去公司职工代表监事的议案》 1．议案内容 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司拟不再 ...