无锡鼎邦(872931) - 独立董事津贴管理制度

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-046 独立董事津贴管理制度 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 独立董事津贴管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡鼎邦换热设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 15 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 3.07:《关于修订〈独立董事津贴管理 制度〉的议案》;议案表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第七条 独立董事出席公司董事会、股东会的差旅费以及按《公司章程》行 使职权所需费用，均由公司据实报销。 第八条 除本制度规定的津贴外，独立董事不得从公司及公司主要股东或有 利害关系的机构和人员处取得本制度规定以外的独立董事津贴和未披露的其他 利益。 第一条 为了保护无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以 ...